Las compras de Bitcoin condujeron a dos importantes detenciones por parte de las autoridades mexicanas

Las compras de Bitcoin condujeron a dos importantes detenciones por parte de las autoridades mexicanas

Holger Dezember 2020

Parece que se hicieron dos arrestos en 2019 porque las autoridades rastrearon las compras de Bitcoin.

En resumen

  • Las transacciones de Bitcoin marcadas llevaron a dos arrestos separados por la policía mexicana.
  • Las autoridades policiales de México se basan en ciertos requisitos de notificación para señalar las actividades sospechosas de Bitcoin.
  • Sin embargo, los ingresos del mercado de la oscuridad están aumentando mientras las autoridades luchan contra el dinero sucio que se mueve a través de la oscura red.

Las compras de Bitcoin marcadas llevaron a dos arrestos de alto perfil en 2019, según Reuters. Primero, el presunto traficante de personas Ignacio Santoyo en abril de 2019, y segundo, el presunto líder de la banda Héctor Ortiz en mayo de 2019.

Las empresas criminales han plagado Bitcoin desde su creación, con infames mercados oscuros como la Ruta de la Seda dominando los titulares de la criptografía durante sus primeros años. Pero mientras los defensores de Bitcoin han luchado duro para mejorar la legitimidad de la principal criptodivisa del mundo, los criminales siguen siendo atraídos por el activo.

En el caso de Santoyo, la policía de México estuvo tras él durante meses, pero cuando compró demasiado Bitcoin en una sola transacción, su actividad fue señalada a la policía. Es más, Santoyo, según se informa, dejó datos personales en la plataforma comercial que estaba utilizando, lo que también contribuyó a su arresto.

Por otro lado, Ortiz gastó „decenas de miles de dólares“ en Bitcoin, lo que también contribuyó a su arresto.

Estas detenciones se produjeron como resultado de la legislación de México destinada a rastrear las transacciones ilícitas en criptodólares.

Según Reuters, las plataformas de comercio de criptodivisas registradas en México están obligadas a informar de las transferencias superiores a 2.830 dólares, lo que actualmente equivale a alrededor de 0,20 Bitcoin.

Los criminales intentan pasar por debajo de este umbral, pero a veces cometen errores. Siempre que se realiza una compra grande y las autoridades son alertadas de la actividad sospechosa, puede llevar directamente a los criminales a intentar lavar su dinero sucio con Bitcoin.

Sin embargo, a pesar del éxito de estos arrestos, las autoridades sólo pueden rastrear la actividad sospechosa en plataformas de intercambio registradas y conformes.

En la oscuridad, no existen tales requisitos de información.

La punta del iceberg

El arresto de Santoyo podría haber sido una victoria para las autoridades policiales mexicanas, pero se sospecha que el sucio mercado de Bitcoin es mucho más grande de lo que pueden ver.

La semana pasada, Chainalysis publicó un informe que muestra que los mercados oscuros de Bitcoin y otras criptodivisas han alcanzado un máximo histórico en ingresos anuales en 2020, incluso con un mes de sobra.

„Mientras que los ingresos totales del mercado Darknet ya han superado los totales de 2019, el número total de compras, y los probables clientes también, ha caído significativamente, aunque las compras restantes son por valores más altos“, dice el informe de Chainalysis.

Esto implica que los clientes de poca monta están dando la espalda a los mercados de la red oscura, mientras que los grandes actores -como los que participan en la trata de personas o el comercio de drogas- no han disminuido en absoluto.